證券程式碼：600876 證券簡稱：洛陽玻璃 編號：臨2021-079號
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽玻璃股份有限公司（「公司」）第九屆董事會第四十四次會議於2021年12月23日以通訊方式召開，會議應到董事11人，實到董事11人，會議召開程式符合《公司法》和本公司《章程》的相關規定。
會議由公司董事長張衝先生主持，本次會議以投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於公司2021年內部控制自我評價實施方案的議案》。
同意公司按照《企業內部控制評價指引》、《洛玻股份有限公司內部控制評價管理辦法》的要求，實施年度內部控制檢查及自我評價工作，全面客觀評價公司2021年內部控制體系的設計與執行情況。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關於續保董監事及高階管理人員責任險的議案》。
同意公司與蘇黎世財產保險（中國）有限公司北京分公司簽訂董監事及高階管理人員責任險續保合同，保險期限為一年。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關於中建材（合肥）新能源有限公司（簡稱“合肥新能源”）光伏電池封裝材料專案配套建設110千伏輸變電工程專案的議案》。
為滿足供電需求，同意合肥新能源建設太陽能裝備用光伏電池封裝材料專案110KV輸變電工程專案。專案估算總投資為人民幣4,970萬元，全部為建設投資，全部由合肥新能源自籌解決。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關於中建材（宜興）新能源有限公司（簡稱“宜興新能源”投資建設3.2MW分散式光伏發電專案的議案》。
為響應國家節能減排的方針政策，積極推進光伏發電系統的建設，同意宜興新能源建設3.2MW分散式光伏發電專案。專案估算總投資為人民幣2,183萬元，全部為建設投資，全部由宜興新能源自籌解決。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關於中建材（宜興）新能源有限公司深加工生產線技術改造專案的議案》。
為順應市場發展，增強企業競爭能力，同意宜興新能源將現有雙玻元件用背板玻璃深加工生產線和年產4800萬㎡太陽能塗膜玻璃生產線一期深加工生產線的磨邊、絲印、打孔、鋼化等工段及傳動輥道工藝裝置進行技術升級改造。技改完成後，雙玻元件用背板玻璃深加工生產線專案可實現1.4-3.2mm光伏背板玻璃年產840萬㎡的能力；年產4800萬㎡太陽能塗膜玻璃生產線一期深加工生產線可實現1.4-3.2mm光伏面板玻璃年產800萬㎡和1.4-3.2mm光伏背板玻璃年產700萬㎡的能力。專案估算總投資為人民幣3,167萬元，全部為建設投資，全部由宜興新能源自籌解決。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2021年12月23日
證券程式碼：600876 證券簡稱：洛陽玻璃 編號:臨2021-080號
洛陽玻璃股份有限公司
監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽玻璃股份有限公司（「公司」）2021年第九次監事會會議於2021年12月23日上午以通訊方式召開，會議應到監事6人，實到監事6人，符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議由公司監事李聞閣先生主持，會議採用投票表決方式，審議通過了以下議案：
關於選舉公司第九屆監事會主席的議案。
同意選舉唐潔女士為公司第九屆監事會主席，其任期與本屆監事會任期一致。
議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
洛陽玻璃股份有限公司監事會
2021年12月23日
