股票簡稱：山東鋼鐵 證券程式碼：600022 編號：2021-032
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2021年7月15日，公司釋出《山東鋼鐵股份有限公司關於涉及山東鋼鐵集團有限公司戰略重組的提示性公告》，提示山東省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“山東省國資委”）正在與中國寶武鋼鐵集團有限公司籌劃對山東鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“山鋼集團”）戰略重組事項。該事項可能導致本公司控股股東、實際控制人發生變更。
2021年8月6日，公司釋出《山東鋼鐵股份有限公司關於公司股東國有股權無償劃轉的提示性公告》，山鋼集團擬將濟鋼集團有限公司（以下簡稱“濟鋼集團”）持有的公司股份（3,312,966,194股，佔公司總股本的30.26%）無償劃轉至山鋼集團。該無償劃轉事項已經濟鋼集團董事會決議透過。
2021年8月18日，公司釋出了《山東鋼鐵股份有限公司關於公司股東國有股權無償劃轉的的進展公告》、《山東鋼鐵股份有限公司收購報告書摘要》、《山東鋼鐵股份有限公司簡式權益變動報告書》，山鋼集團已召開董事會審議透過國有股權無償劃轉事項，並與濟鋼集團簽署了《山東鋼鐵集團有限公司與濟鋼集團有限公司關於山東鋼鐵股份有限公司國有股份無償劃轉協議》。
2021年8月21日，公司釋出了《山東鋼鐵股份有限公司收購報告書》、《中國銀河證券股份有限公司關於山東鋼鐵股份有限公司收購報告書之財務顧問報告》、《山東康橋律師事務所關於山東鋼鐵集團有限公司免於發出要約事宜之法律意見書》、《山東康橋律師事務所關於<山東鋼鐵股份有限公司收購報告書>之法律意見書》。
一、本次無償劃轉的基本情況
本次無償劃轉前，濟鋼集團持有公司股份3,312,966,194股股份，佔公司總股本的30.26%，系公司的第一大股東；山鋼集團直接持有公司259,567,756股股份，佔公司總股本2.37%，公司的實際控制人為山東省國資委。
本次無償劃轉後，濟鋼集團不再持有公司股份；山鋼集團將直接持有公司3,572,533,950股，佔公司總股本的32.64%；透過所屬公司萊蕪鋼鐵集團有限公司、山東金嶺鐵礦有限公司、山東耐火材料集團有限公司合計間接持股2,008,796,866.00股，佔公司總股本的18.35%。山鋼集團直接和間接合計持有公司股份仍為5,581,330,816股，佔公司總股本的50.99%。山鋼集團成為公司的控股股東，公司的實際控制人未發生變化，仍然為山東省國資委。
二、本次無償劃轉進展情況
根據《上市公司收購管理辦法》第五十五條的相關規定：“收購人在收購報告書公告後30日內仍未完成相關股份過戶手續的，應當立即作出公告，說明理由；在未完成相關股份過戶期間，應當每隔30日公告相關股份過戶辦理進展情況。”
截止目前，本次無償劃轉股份尚未完成過戶，公司於2021年9月17日收到收購方山鋼集團《關於山東鋼鐵股份有限公司股份無償劃轉進展情況的說明》，其主要內容為：“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股份過戶所需檔案尚未完全取得，我公司將關注相關進展，並按照時間節點做好相關工作，及時按照監管規則的要求，完成股份過戶登記等手續。同時，我公司將按照《上市公司收購管理辦法》的規定，對該事項進展情況按時履行資訊披露義務。”
三、本次無償劃轉所涉及後續事項
本公司將督促股權劃轉雙方及時向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股份過戶的相關手續，過戶完成後公司控股股東將變更為山鋼集團。公司屆時將及時披露變更的相關公告，敬請投資者關注。
本公司將密切關注事項的進展，並按照相關法律法規的規定，及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會
2021年9月18日
