河南雙匯投資發展股份有限公司 第八屆董事會第二次會議決議公告

證券程式碼：000895 證券簡稱：雙匯發展 公告編號：2021-52

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）河南雙匯投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2021年10月10日以電子郵件和電話方式向公司全體董事發出召開第八屆董事會第二次會議的通知。

（二）董事會會議於2021年10月11日在雙匯大廈會議室以通訊表決的方式召開。

（三）董事會會議應到董事8人，實到董事8人。

（四）董事會會議由董事長萬隆先生主持。

（五）董事會會議的召集、召開程式，表決程式及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規範性檔案和《河南雙匯投資發展股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議透過《關於聘任公司總裁的議案》。

經公司董事長提名、董事會提名委員會審議，董事會同意聘任馬相傑先生為公司總裁，任期自本次董事會審議透過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，簡歷詳見附件。

本公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南雙匯投資發展股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見》。

（二）會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議透過《關於聘任公司副總裁、財務總監和總工程師的議案》。

經公司總裁提名、董事會提名委員會審議，董事會同意聘任劉松濤先生為公司常務副總裁兼財務總監，王玉芬女士為公司總工程師，喬海莉女士、何科先生、趙國寶先生、寧洪偉先生、孟少華先生、賀建民先生、賽俊選先生、周霄先生、鄭文廣先生、張斌先生、張立文先生公司副總裁，任期自本次董事會審議透過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，簡歷詳見附件。

公司董事會對本次屆滿離任的高階管理人員焦永麗女士在擔任公司副總裁期間對公司的貢獻表示衷心感謝！截至目前，焦永麗女士未持有本公司股份，其離任後公司另行安排。

（三）會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議透過《關於聘任公司董事會秘書的議案》。

經公司董事長提名、董事會提名委員會審議，董事會同意聘任張立文先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議透過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，簡歷詳見附件。

（四）會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議透過《關於聘任公司證券事務代表的議案》。

經公司董事會秘書提名，董事會同意聘任張霄女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議透過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，簡歷詳見附件。

（五）會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議透過《關於調整公司部分高階管理人員薪酬標準的議案》。

根據行業狀況及公司實際經營情況，考慮高階管理人員崗位職責等因素，同意董事會薪酬與考核委員會擬定的公司部分高階管理人員薪酬調整方案，相關高階管理人員年度實際發放的薪酬金額將根據績效考核結果確定。

三、備查檔案

（一）第八屆董事會第二次會議決議；

（二）獨立董事意見；

（三）深圳證券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南雙匯投資發展股份有限公司

董事會

2021年10月12日

附件：高階管理人員、董事會秘書及其他人員簡歷

馬相傑先生，1972年出生，工學學士學位、工程碩士學位，中共黨員。曾任公司技術中心研發員，香輔料分廠廠長，漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司總經理，漯河天瑞生化有限公司總經理，生鮮品事業部生產副總經理，綜合事業部總經理，漯河雙匯食品銷售有限公司董事總經理，生鮮品事業部總經理，本公司副總裁。現任雄域投資有限公司、興泰集團有限公司、運昌控股有限公司、悅昌企業有限公司、漯河匯盛生物科技有限公司和漯河匯盛藥業有限公司董事，萬洲國際有限公司執行董事，本公司總裁、董事，亦擔任本公司若干附屬公司的董事長和董事。

截至目前，馬相傑先生未持有公司股票，擔任本公司間接控股股東萬洲國際有限公司執行董事，實際控制人興泰集團有限公司董事，與公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，馬相傑先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

劉松濤先生，1976年出生，本科學歷，中共黨員。曾任本公司財務總監。現任雄域投資有限公司、興泰集團有限公司、運昌控股有限公司、悅昌企業有限公司、昌建控股集團有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司及其附屬公司和漯河匯盛藥業有限公司董事，本公司常務副總裁兼財務總監，亦擔任本公司若干附屬公司董事長和董事。

截至目前，劉松濤先生持有公司股票7,500股，擔任本公司實際控制人興泰集團有限公司董事，與公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，劉松濤先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

王玉芬女士，1967年出生，大專學歷，高階工程師，中共黨員。曾任河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司董事、總工程師、常務副總經理，本公司董事、副總裁。現任昌建控股集團有限公司、漯河匯盛藥業有限公司董事，本公司總工程師，亦擔任本公司若干附屬公司董事。

截至目前，王玉芬女士持有公司股票153,939股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，王玉芬女士不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

喬海莉女士，1964年出生，大專學歷，工程師，中共黨員。曾任本公司肉製品事業部生產副總經理、本公司副總裁兼肉製品事業部總經理。現任漯河匯盛藥業有限公司董事，本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。

截至目前，喬海莉女士持有公司股票121,053股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，喬海莉女士不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

何科先生，1967年出生，本科學歷，工程師，中共黨員。曾任河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司董事長辦公室主任、董事、常務副總經理。現任昌建控股集團有限公司董事，本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。

截至目前，何科先生持有公司股票117,897股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，何科先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

趙國寶先生，1975年出生，本科學歷，中共黨員。曾任漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河雙匯生物工程技術有限公司專案經理，公司綜合事業部總經理。現任本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。

截至目前，趙國寶先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，趙國寶先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

寧洪偉先生，1977年出生，大專學歷。曾任阜新雙匯肉類加工有限公司屠宰業副經理，望奎雙匯北大荒食品有限公司屠宰業副經理，江蘇淮安雙匯食品有限公司屠宰業副經理，浙江金華雙匯食品有限公司專案經理，宜昌雙匯食品有限責任公司專案經理，生鮮品事業部銷售副總經理。現任本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。

截至目前，寧洪偉先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，寧洪偉先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

孟少華先生，1975年出生，碩士學位，高階工程師。曾任公司低溫研究所所長、技術中心副主任，總部研發中心主任，高溫研發中心主任。現任本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。

截至目前，孟少華先生持有公司股票3,700股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，孟少華先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

賀建民先生，1973年出生，大專學歷。曾任公司生鮮品事業部採購副總經理，綿陽雙匯食品有限責任公司專案經理，陝西雙匯食品有限公司專案經理。現任本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。

截至目前，賀建民先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，賀建民先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

賽俊選先生，1971年出生，本科學歷。曾任華懋雙匯實業（集團）有限公司基礎管理副經理，望奎雙匯北大荒食品有限公司基礎管理副經理，昆明雙匯食品有限公司基礎管理副經理，上海雙匯大昌有限公司裝置安全管理副經理，漯河雙匯肉業有限公司動力分廠兼漯河雙匯萬中禽業加工有限公司動力分廠專案經理。現任本公司副總裁，亦擔任本公司若干附屬公司董事。

截至目前，賽俊選先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，賽俊選先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

周霄先生，1972年出生，本科學歷，中共黨員。曾任公司技術中心副主任，肉製品事業部市場部長，浙江金華雙匯食品有限公司專案經理，公司市場服務中心副主任、主任，公共關係中心主任。現任本公司副總裁。

截至目前，周霄先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，周霄先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

鄭文廣先生，1973年出生，本科學歷，中共黨員。曾任公司財務中心副主任、主任，河南雙彙集團財務有限公司總經理。現任本公司副總裁。

截至目前，鄭文廣先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，鄭文廣先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

張斌先生，1982年出生，本科學歷，中共黨員。曾任公司肉製品事業部生產部副部長、唐山雙匯食品有限責任公司副經理、華懋雙匯實業（集團）有限公司專案經理、上海雙匯大昌有限公司總經理。現任本公司副總裁。

截至目前，張斌先生持有公司股票600股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，張斌先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。

張立文先生，1970年出生，本科學歷，工程師，中共黨員。曾任杜邦雙匯漯河食品有限公司、杜邦雙匯漯河蛋白有限公司總經理。現任雄域投資有限公司、興泰集團有限公司董事，本公司副總裁兼董事會秘書。

截至目前，張立文先生未持有公司股票，擔任本公司實際控制人興泰集團有限公司董事，與公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信資訊公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。經在最高人民法院網查詢核實，張立文先生不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。張立文先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格已經深圳證券交易所稽核透過。

張霄女士，1995年出生，本科學歷。2019年1月至今擔任本公司證券事務代表。

截至目前，張霄女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高階管理人員不存在關聯關係；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情況；不屬於失信被執行人，其任職資格符合相關法律法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。