股票程式碼：000564 股票簡稱：*ST大集 公告編號：2021-087
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2021年2月10日，海南省高階人民法院（以下簡稱“海南高院”或“法院”）裁定受理債權人對供銷大集集團股份有限公司（以下簡稱“供銷大集”或“公司”）的重整申請，並於同日指定海航集團清算組擔任公司管理人，負責重整各項工作，具體內容詳見公司2021年2月10日《關於法院裁定受理公司重整暨股票被實施退市風險警示的公告》（公告編號：2021-016）。
公司將於2021年9月30日上午9時以網路會議方式召開第二次債權人會議，會上將審議表決重整計劃草案。根據《中華人民共和國企業破產法》的有關規定，重整計劃草案涉及出資人權益調整事項的，應當設出資人組，對該事項進行表決。鑑於重整計劃草案涉及出資人權益調整事項，公司將於2021年9月30日14時30分召開出資人組會議，對《供銷大集集團股份有限公司出資人權益調整方案》（以下簡稱“《出資人權益調整方案》”）進行表決。現將召開出資人組會議的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
㈠ 召開方式
本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式召開。
㈡ 會議召開及表決時間
2.網路投票時間：透過深圳證券交易所交易系統平臺的投票時間為出資人組會議召開當日（2021年9月30日）的交易時段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。透過深圳證券交易所網際網路投票平臺投票時間為出資人組會議召開當日的9:15-15:00。
㈢ 現場會議召開的地點
現場會議召開的地點為海南省第一中級人民法院南樓五樓會議室。
㈣ 會議出席的物件
1.股權登記日（2021年9月17日）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席出資人組會議，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該代理人不必是公司股東（授權委託書式樣詳見附件1）。
2.公司聘請的見證律師。
3.根據相關法規應當出席出資人組會議的其他人員。
㈤ 投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股東只能選擇現場投票、網路投票中的一種，不能重複投票。同一股東透過現場、網路投票平臺或其他方式進行重複表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
本次會議將對《出資人權益調整方案》進行審議、表決，《供銷大集集團股份有限公司出資人權益調整方案》詳見巨潮資訊網(網址：http://www.cninfo.com.cn)。
本次會議審議事項符合有關法律、法規、部門規章、規範性檔案和《供銷大集集團股份有限公司章程》的規定，具備合法性和完備性。
三、本次會議提案編碼
四、現場會議登記方法
㈠ 登記時間
2021年9月29日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
㈡ 登記辦法
1.機構股東登記：持營業執照影印件、股東賬戶卡、持股憑證及出席人本人身份證原件進行登記。如法定代表人/負責人出席的，還需提供法定代表人/負責人證明書及法定代表人/負責人身份證影印件；如其他代理人出席的，還需提供加蓋公章及法定代表人/負責人簽字的授權委託書（以上覆印件均需加蓋公章）。
2.自然人股東登記：應持股東賬戶卡、本人身份證和持股憑證進行登記。若委託代理人出席會議的，代理人應持委託人股東賬戶卡、授權委託書、委託人身份證影印件及代理人身份證原件進行登記。
3.異地股東可以憑以上有關證件透過信函或者傳真方式登記（需在2021年9月29日17:00前送達或傳真至公司），該等登記方式需經公司確認後有效，不接受電話登記。
㈢ 登記地點及聯絡方式
登記地址：海南省海口市美蘭區西沙路25號海航創業園聯絡電話：17198910027、17198910057、17158909392傳真：0898-68877869
電子信箱：[email protected]
郵編：570203
五、參加網路投票的操作流程
出資人組會議的網路投票參照深圳證券交易所股東大會網路投票的流程進行（詳見附件2）。
六、其他事項
㈠ 本公司股東透過深圳證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
㈡ 股東透過深圳證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
㈢ 出席現場會議的股東及股東授權代理人請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委託書等原件，以便籤到入場。
㈣ 現場會期預計半天，股東及股東代理人往返交通、食宿及其他相關費用自理。
㈤ 網路投票期間，如網路投票系統遇突發事件的影響，則本次會議的程序按當日通知進行。
七、風險提示
㈠ 因法院裁定受理債權人對公司的重整申請，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）第14.4.1、14.4.9條的相關規定，公司股票自2021年2月19日起被實施退市風險警示；因公司相關股東及其關聯方未能在自查報告披露日起一個月內（即2021年1月30日起一個月內）解決相關問題，根據《上市規則》第13.3條第（五）項、第13.4條、第13.6條等相關規定，公司股票自2021年3月1日起被實施其他風險警示。詳見公司2021年2月10日披露的《關於法院裁定受理公司重整暨股票被實施退市風險警示的公告》（公告編號：2021-016）、2021年2月27日披露的《關於公司股票被疊加實施其他風險警示的公告》（公告編號：2021-022）。
㈡ 因公司2020年度財務報告被年審機構出具帶與持續經營相關的重大不確定性段落的無法表示意見的審計報告，2020年度內部控制有效性被年審機構出具否定意見的審計報告，根據《上市規則》第13.3條第（四）項、第14.3.1條第（三）項的相關規定，公司股票於2021年4月30日開市起繼續被實施退市風險警示和其他風險警示。詳見公司2021年4月30日披露的《關於公司股票繼續被實施退市風險警示、其他風險警示的公告》（公告編號：2021-052）。
㈢ 截至本公告日，雖然法院正式受理公司的重整申請，但公司仍存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《上市規則》第14.4.17條第（六）項規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
㈣ 公司如實施重整並執行完畢，將最大限度化解上市公司治理專項自查報告發現公司存在的相關問題，將有利於推動公司迴歸健康、可持續發展軌道，但公司後續經營和財務指標等如果不符合《上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示、其他風險警示或終止上市的風險。
公司董事會將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定認真履行資訊披露義務及時披露相關事項的進展。公司指定的資訊披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，公司所有資訊均以在上述指定媒體刊登的資訊為準。敬請廣大投資者關注相關公告，謹慎決策，注意投資風險。
特此公告
附件1：授權委託書
附件2：參加網路投票的具體操作流程
供銷大集集團股份有限公司
董 事 會
二二一年九月二十四日
附件1：
授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本人（本單位）參加供銷大集集團股份有限公司出資人組會議，委託人對出資人組會議審議事項表決如下：
本人未（本單位）對上述審議事項作出具體指示，代理人有權/無權按照自己的意思表決。
委託人(法人)： 受託人（簽字）：
委託人股東賬號： 受託人身份證號碼：
委託人持有股數：
本委託書簽發日期： 年 月 日
本委託書有效期限自 年 月 日至 年 月 日止
附件2：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票程式碼：“360564”
2.投票簡稱：“大集投票”
3.填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、透過深交所交易系統投票的程式
2.股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2021年9月30日上午9：15至15:00期間的任意時間。
2.股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內透過深交所網際網路投票系統進行投票。
