證券程式碼：601179 證券簡稱：中國西電 公告編號：2021-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：西安市蓮湖區西二環南段281號西安天翼新商務酒店五樓
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，經半數以上董事共同推舉董事、總經理裴振江先生主持。本次股東大會採用現場投票和網路投票相結合的方式表決，會議的召集、召開程式符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1. 公司在任董事7人，出席5人，白忠泉、王棟先生因工作原因未能出席本次會議；
2. 公司在任監事4人，出席2人，班建、陸偉民先生因工作原因未能出席本次會議；
3. 董事會秘書田喜民先生出席了本次會議；公司高管及見證律師列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1. 議案名稱：關於聘請2021年度內部控制審計會計師事務所的議案
審議結果：透過
表決情況：
2. 議案名稱：關於聘請2021年度財務審計會計師事務所的議案
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
三、 律師見證情況
1. 本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：李楠、袁婷婷
2. 律師見證結論意見：
律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程式、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程式、表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。
四、 備查檔案目錄
1. 中國西電2021年第一次臨時股東大會決議；
2. 關於中國西電2021年第一次臨時股東大會的法律意見書。
中國西電電氣股份有限公司
2021年9月22日