證券程式碼：600905 證券簡稱：三峽能源 公告編號：2021-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市通州區新華北街156號保利大都匯T1號樓1203會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會的召集、召開形式和程式符合《公司法》《證券法》《中國三峽新能源（集團）股份有限公司章程》和《中國三峽新能源（集團）股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定，會議決議合法有效。本次會議由董事長王武斌主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席4人，範傑、趙增海、王永海、劉俊海、閔勇因公未能出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，何紅心、王雪因公未能出席會議；
3、 董事會秘書劉繼瀛出席本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關於增加公司註冊資本並修改公司《章程》的議案
審議結果：透過
表決情況：
2、 議案名稱：關於2021年半年度利潤分配方案的議案
3、 議案名稱：關於變更部分募集資金投資專案的議案
4、 議案名稱：關於為公司及董事、監事、高階管理人員購買責任險的議案
5、 議案名稱：關於修訂公司《股東大會議事規則》的議案
6、 議案名稱：關於修訂公司《董事會議事規則》的議案
7、 議案名稱：關於修訂公司《監事會議事規則》的議案
8、 議案名稱：關於修訂公司《財務管理制度》的議案
9、 議案名稱：關於修訂公司《資訊披露管理制度》的議案
10、 議案名稱：關於修訂公司《募集資金管理制度》的議案
11、 議案名稱：關於修訂公司《關聯交易管理制度》的議案
12、 議案名稱：關於修訂公司《對外擔保管理制度》的議案
13、 議案名稱：關於修訂公司《關聯方資金往來管理制度》的議案
14、 議案名稱：關於修訂公司《獨立董事工作細則》的議案
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關於議案表決的有關情況說明
議案1為特別決議議案，該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上透過。議案2至議案14為普通決議議案，該等議案獲得有效表決權股份總數過半數透過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：魏海濤、王源
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格、會議表決程式及表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性檔案和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
四、 備查檔案目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他檔案。
中國三峽新能源（集團）股份有限公司
2021年9月17日
