證券程式碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2022-002
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議於2021年12月31日以通訊方式召開，會議通知於2021年12月28日以郵件方式發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次董事會會議的召開及程式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議透過《關於生產研發基地專案關聯交易事項的議案》
近期，我公司就生產研發基地專案的室外環境工程勞務外包及機械租賃和室外環境工程建築材料採購事項公開招標，安徽省經工建設集團有限公司（以下簡稱“經工集團”）和安徽省經工物資有限公司（以下簡稱“經工物資”）中標相關標的，中標價格分別為653.554萬元和1905.144萬元。
經工集團及經工物資均為公司關聯法人，該兩項交易屬於非日常性關聯交易，不在《關於2021年度預計日常關聯交易的議案》的預計範疇，現提請董事會審議。
該議案的表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
審議此項議案時，公司關聯董事鄭建中、梁冰迴避表決。公司獨立董事已於事前認可本次會議的關聯交易，同意提交董事會審議，並發表了同意的獨立意見。
（二）審議透過《關於設計總院高階管理人員年度薪酬事宜的議案》
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會
2022年1月4日
證券程式碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2022-001
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議
更正公告
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年1月1日釋出了《安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告》（2021-045），會議決議中議案一《關於生產研發基地專案關聯交易事項的議案》（以下簡稱“該議案”）涉及關聯交易，公司董事會就該議案進行表決時，關聯董事鄭建中、梁冰迴避表決，該事項已在同日釋出的《安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司關於生產研發基地關聯交易的公告》（2021-044）中記載並提示。後經公司自查，會議決議中關於該議案的表決結果表述有誤。現做如下更正：
更正前：
該議案的表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
更正後：
該議案的表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
除上述修改之外，其他內容不變。由此給投資者帶來的不便，敬請諒解！今後公司將進一步加強資訊披露的編制和稽核工作，持續提高資訊披露質量。
特此公告。
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司
董事會
2022年1月4日
