年計劃洗錢2.2億加元的華裔集團“頭目”Zhu某 ，曾“僥倖”逃過洗錢指控，卻未逃過被槍殺的命運。去年9月發生在列治文日本餐廳的這起槍擊案，23歲的兇手於上月被BC省檢察署提出一級謀殺等六項指控。而今，因為涉嫌洗錢，該案另一名被告、Zhu某的妻子Qin某，又將面臨鉅額罰款。據Vancouver Sun 報道，BC省已與Qin某達成沒收協議，100多萬加元歸入省府。
圖自：Vancouver Sun
沒收協議坐實BC省最大“洗錢”案
這起震驚大溫的槍擊案發生在2020年9月18日晚上7點半左右。當時，Jianjun Zhu與涉嫌洗錢的Paul King Jin在列治文市一家名為Manzo的日本餐廳用餐，卻不料倒在槍下。子彈穿過了餐廳玻璃，並留下了彈孔。
圖自：Richmond news
案發後，曾有人懷疑，這起案件跟黑幫衝突有關。但據 IHIT調查稱，該案與低陸平原幫派衝突並無關係。當時外界也有人懷疑該案跟洗錢有關。
Jianjun Zhu （圖自：Vancouver Sun）
因為根據媒體早前報道，Zhu某生前曾被指控洗錢。他與人在列治文開設的匯款服務公司–銀通國際投資公司(Silver International Investment)，業務迎合了當地、墨西哥和中國有組織犯罪團伙的洗錢需求。在警方調查後，他因涉嫌洗錢被刑事起訴。但2018 年 11 月，聯邦皇家檢察官出於未公開的原因干擾了調查。也就是說，Zhu某逃過了這次“洗錢”指控。
而此次“沒收”協議達成，等於坐實了Zhu某生前曾涉嫌洗錢。
11月30日，BC省與Qin某在省最高法院簽署的“同意令”中，概述了Qin某曾在列治文幫助經營地下錢莊的事實。
沒收120萬，另外80萬去向未披露
早前的法庭檔案顯示，2018 年，Zhu某和Qin某被指控在列治文經營一家名為 Silver International 的地下銀行。該銀行每年洗錢高達 2.2 億加元。
Caixuan Qin （圖自：Vancouver Sun）
警方曾經2015年再對地下銀行和Qin某在溫哥華南部的住所的突擊搜查中，曾查獲超過200萬加元現金。
媒體早前的報道中也提到了查獲的東西。其中包括價值 230 萬加元的溫哥華住宅、約 210 萬加元現金、River Rock 賭場籌碼17,800 加元、珠寶，以及大約 10,000 加元禮品卡。
但奇怪的是，此次僅僅沒收了120萬加元。據悉，BC省將保留2015年查獲的超過 120 萬加元現金、賭場籌碼、禮品卡和個人財產，包括珠寶。
80萬加元哪兒去了？對此，負責民事沒收的BC省公共安全部向加拿大稅務局提出了疑問。但省府官員並沒有就此做什麼解釋。
另外，Qin某在溫哥華一套房屋出售所得 192,725 加元的不到一半也被沒收。Qin某將保留以 188 萬加元出售該房屋的剩餘部分收益。
圖自：BC assessment
小編在BC省政府房產估值網（BC assessment）上查到，Qin某在溫哥華南部這棟房子佔地6444平方英尺，估價2274000加元。而該房屋最近的交易記錄顯示，房屋在2021年1月1日以2,318,888加元成交。也就是說，如果Qin某之後，這個房子只有一次交易記錄的話。那也就是說，買了這個房子的人轉手再賣掉，一舉就賺得43萬。
至此，這起BC省最大的洗錢案塵埃落定。關於洗錢，們小編曾提醒過大家，尤其是海外留學生，其實神秘的 “洗錢”行為距離普通人並不遙遠，比如，受朋友之託或受利益誘惑，使用自己的個人賬戶(包括銀行卡賬戶)或者公司賬戶為他人提取現金，就有可能為他人洗錢提供便利。所以，預防捲入洗錢，大家要時刻保持警惕。
