(上接D22版)
最近一期主要財務資料（未經審計）：
單位：萬元
2、與上市公司的關聯關係
3、履約能力分析
博慶公司是依法存續並持續經營的法人實體，具有開展相關業務的履約能力，產品質量和信譽有保障，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
博慶公司不是失信被執行人。
（十一）廣西博東食品有限公司
1、基本情況
法定代表人：陳璇
註冊資本：人民幣6,400萬元
住所：河池市金城江區東江鎮
經營範圍：食糖生產銷售、食品及食用化工產品、甘蔗種植和農業開發、種植的機耕服務，蔗糖生產的綜合利用，蔗渣漿的加工和銷售。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
博東公司是公司控股股東農投集團的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第（二）款所述的關聯關係。
3、履約能力分析
博東公司是依法存續並持續經營的法人實體，具有開展相關業務的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
博東公司不是失信被執行人。
（十二）南寧綠慶投資有限責任公司
1、基本情況
法定代表人：蘭慶民
註冊資本：人民幣75,000萬元
住所：南寧市青秀區古城路10號辦公室
經營範圍：對糖業、製糖專案的投資。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
綠慶公司是公司控股股東農投集團的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第（二）款所述的關聯關係。
3、履約能力分析
綠慶公司是依法存續並持續經營的法人實體，具有開展相關業務的履約能力，與本公司合作多年，信譽有保障，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
綠慶公司不是失信被執行人。
（十三）廣西農投桂合絲綢有限公司
1、基本情況
法定代表人：鍾苑林
註冊資本：人民幣4,008萬元
住所：浦北縣泉水鎮解放北街
經營範圍：絲綢紡織製品生產、銷售，絲綢原料購銷及進出口業務（國家限制的除外）。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
最近一期主要財務資料（新收購企業，2021年12月併入農投報表）：
農投桂合絲綢公司是公司控股股東農投集團的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第（二）款所述的關聯關係。
3、履約能力分析
農投桂合絲綢公司是依法存續並持續經營的法人實體，具有開展相關業務的履約能力，發生的業務往來基於合同約定執行，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
農投桂合絲綢公司不是失信被執行人。
（十四）南寧產業投資集團有限責任公司
1、基本情況
法定代表人：黃啟年
註冊資本：人民幣807,265.103212萬元
住所：南寧市江南區亭洪路58號
經營範圍：資產整合收購；土地整理；產業投資；風險投資；股權處置；國有資產營運；對工業、農業、商業、交通、房地產、基礎設施的專案投資；資訊諮詢服務；房屋出租；對市場的開發管理投資；場地出租及管理，地上停車場停車服務；代理、釋出、製作國內各類廣告；房地產開發經營（憑資質證經營）。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
公司的第二大股東南寧振寧公司持有公司股份59,954,972股，佔公司總股本的14.98%，南寧振寧公司隸屬於產投集團，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條所述的關聯關係。
3、履約能力分析
產投集團信譽有保障，財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
產投集團不是失信被執行人。
（十五）南寧統一資產管理有限責任公司
1、基本情況
法定代表人：張新
註冊資本：人民幣44,800萬元
住所：南寧市江南區亭洪路58號振寧·星光廣場綜合樓
經營範圍：對南寧產業投資集團有限責任公司授權範圍內的國有資產及其收益的經營（除國家有專項規定外）；房屋租賃、機械裝置租賃；房地產交易、居間、行紀、代理（憑資質證經營）；銷售：飼料，酵母，減水劑，複合肥，變性澱粉（非食用），文化用紙，機械裝置，儀器儀表及零配件。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
統一資產是產投集團的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條所述的關聯關係。
3、履約能力分析
統一資產與本公司合作多年，信譽有保障，財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
統一資產不是失信被執行人。
（十六）南寧統一香糖服務有限責任公司
1、基本情況
法定代表人：李克禮
註冊資本：人民幣1,740萬元
住所：南寧市武鳴區武馬公路九公里處
經營範圍：房屋租賃。文化用品、機械裝置、儀器儀表及其零配件銷售。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
統一香糖是產投集團的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條所述的關聯關係。
3、履約能力分析
統一香糖與本公司合作多年，產品質量和信譽有保障，財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
統一香糖不是失信被執行人。
（十七）南寧振寧物業服務有限責任公司
1、基本情況
法定代表人：張克偉
註冊資本：人民幣350萬元
住所：南寧市古城路10號
經營範圍：物業服務，綠化保潔及綠化工程承接、施工及管理，建築裝飾工程設計與施工，房屋補漏；家庭服務（國家有專項規定的除外），房地產居間、行紀、代理，房屋租賃；銷售：電梯（不含安裝及維保）、消防裝置、五金交電（助力腳踏車除外）、勞保用品、建築材料（危險化學品及木材除外）、文化用品、新鮮水果蔬菜。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
振寧物業是產投集團的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條所述的關聯關係。
3、履約能力分析
振寧物業與本公司合作多年，信譽有保障，財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
振寧物業不是失信被執行人。
（十八）南寧振寧資產經營有限責任公司
1、基本情況
法定代表人： 徐長富
註冊資本：人民幣66,277.988萬元
住所：南寧市古城路10號
經營範圍：國有資產投資、控股、轉讓、租賃（國家禁止或限制的除外）。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
南寧振寧公司是公司第二大股東，持有公司股份59,954,972股，佔公司總股本的14.98%，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第（一）款所述的關聯關係。
3、履約能力分析
南寧振寧公司與本公司合作多年，信譽有保障，財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
南寧振寧公司不是失信被執行人。
（十九）南寧同達盛混凝土有限公司
1、基本情況
法定代表人：劉文軍
註冊資本：人民幣7,428.2萬元
住所：南寧市友誼路 58-10 號
經營範圍：一般專案：水泥製品製造；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；建築材料銷售；建築用鋼筋產品銷售；金屬材料銷售（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
同達盛公司是產投集團的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條所述的關聯關係。
3、履約能力分析
同達盛公司與本公司合作多年，信譽有保障，財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
同達盛公司不是失信被執行人。
（二十）廣西豐嶺肥業有限公司（曾用名：崇左豐嶺肥業有限公司）
1、基本情況
法定代表人：陳玉琴
註冊資本：人民幣2,500萬元
住所：崇左市城北工業區東亞紙廠西側
經營範圍：一般專案：化肥銷售；固體廢物治理（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
豐嶺肥業公司是公司控股子公司南糖豐嶺的投資方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條所述的關聯關係。
3、履約能力分析
豐嶺肥業公司與本公司合作，信譽有保障，財務狀況良好，具有較強的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
豐嶺肥業公司不是失信被執行人。
三、關聯交易主要內容 （一）關聯交易主要內容 由於公司下屬各廠所處地理位置和歷史原因，公司生產經營所需的部分車間及輔助生產裝置歸屬於關聯方統一資產、統一香糖，為此公司向以上關聯方租用上述資產，並參照市場價格確定和支付租賃費；公司及雲鷗物流公司按市場價格向關聯方產投集團及其下屬企業租用辦公樓並支付租金、物業費等；公司按市場價格向關聯方農投集團下屬企業租用辦公樓並支付租金、物業費等；向關聯人能建物業支付員工伙食補助；向關聯人甘蔗生產服務公司租入收割機並按市場價格支付租賃費。
公司及控股子公司向農投集團及其控制的關聯方、公司控股子公司的投資方採購部分農產品、糖、甘蔗種苗、肥料等；向農投集團及其控制的關聯方銷售部分糖、農產品、蔗渣、肥料等零售產品；向農投集團及其控制的關聯方提供運輸服務、股權託管服務。
公司向關聯方農投集團借入財務資助款並按市場利率水平支付資金佔用費，公司控股子公司僑虹公司向關聯方統一資產借入財務資助款並按市場利率水平支付資金佔用費。
上述關聯交易均為日常生產經營的正常行為。
（二）關聯交易協議簽署情況 公司及控股子公司每年與各關聯方分別簽訂協議，協議主要內容包括： 1、協議簽署時間：每年年初或交易發生時。 2、協議有效期：自簽訂之日起為一年或交易發生期間。 3、協議價格：根據當地市場價格執行。 4、協議書生效條件：雙方簽字蓋章，在南寧糖業董事會審議通過後生效。 5、結算方式：每月、每季度結算一次或交易完成時。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司的各項關聯交易都遵循公平交易的原則，以市場價格作為交易的基礎，公司及控股子公司與各關聯方預計發生的各類日常關聯交易均為公司保持正常持續生產經營所必要的經營行為，符合公司實際經營情況和未來發展需要。
公司關聯交易均按照自願、公平、公正的原則與各關聯方簽訂關聯交易原則協議，並根據協議參照實際業務發生時的市場價格確定具體關聯交易價格。不會損害上市公司和全體股東的利益，也不會損害其他非關聯股東利益。
公司經營活動完全依靠自己所擁有的產銷和供應體系，上述關聯交易量較小、對上市公司獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴或者被其控制。
五、獨立董事意見
1、獨立董事對公司2021年度日常關聯交易實際發生金額與預計存在差異的原因進行核查，發表專項意見如下：
2021年度日常關聯交易的實際發生額低於預計金額，是因為公司預計的日常關聯交易額度是雙方發生業務的可能金額，包括已簽署合同預計可能發生的金額、已簽署合同預計可能簽署補充協議的金額以及尚未簽署合同預計可能簽署的金額，實際發生額是按照雙方實際簽訂合同金額和執行進度確定，具有較大的不確定性，導致實際發生額與預計金額存在一定差異。實際發生額未超過預計額度，符合公司實際生產經營情況和未來發展需要，交易根據市場原則定價，公允、合理，沒有損害公司及中小股東的利益，有利於公司的持續穩健發展。
2、獨立董事已在董事會開會前對公司2022年度日常關聯交易預計情況進行了事前認可，同意提交董事會會議審議，並在會上發表獨立意見如下：
公司2022年度預計發生的各類日常關聯交易符合公司實際生產經營情況和未來發展需要；交易內容具體、連續；交易根據市場原則定價，公允、合理；不會影響公司的獨立性，不會損害公司及中小股東的利益，有利於公司的持續穩健發展。
公司董事會在審議上述議案前取得了我們的事前認可。表決程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。我們同意第七屆董事會2022年第一次臨時會議審議的《關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。
六、備查檔案
1、公司第七屆董事會2022年第一次臨時會議決議；
2、獨立董事專項核查意見、事前認可意見及獨立董事獨立意見。
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
2022年2月17日
證券程式碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2022-003
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知已於2022年2月11日透過書面送達、傳真等方式通知各位董事。
會議召開的方式：通訊方式。
3、會議應參加表決董事8人，實際參加表決的董事8人。
4、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、《關於變更公司註冊資本及修訂<公司章程>的議案》
同意公司根據非公開發行股票發行後的股本變更情況及根據《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規則指引的最新規定，結合公司實際情況和未來發展需要，對《公司章程》的相應條款進行修定。本次修訂《公司章程》相應條例，尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，股東大會審議通過後，授權董事會指定的專人辦理工商變更登記等相關事宜。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司關於變更註冊資本及修訂<公司章程>的公告》。）
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票，審議透過。
2、《關於修訂<公司總經理工作細則>的議案》
同意對《公司總經理工作細則》相關條款進行修訂。（詳情請參閱同日刊載於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《南寧糖業股份有限公司<公司總經理工作細則>》)
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票，審議透過。
3、《關於修訂<公司控股子公司管理辦法（試行）>的議案》
同意對《公司控股子公司管理辦法（試行）》相關條款進行修訂。（詳情請參閱同日刊載於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《南寧糖業股份有限公司<公司控股子公司管理辦法（試行）>》)
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票，審議透過。
4、《關於修訂<公司內部審計管理制度>的議案》
同意對《公司內部審計管理制度》相關條款進行修訂。（詳情請參閱同日刊載於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《南寧糖業股份有限公司<公司內部審計管理制度>》)
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票，審議透過。
5、《關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案》
同意公司2022年度日常關聯交易的預計，關聯董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生、黃麗燕女士已迴避表決。該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司關於2022年度日常關聯交易預計的公告》）
本事項在提交董事會審議前已獲得全體獨立董事的事前認可，獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。（詳見同日刊載於巨潮資訊網上的《南寧糖業股份有限公司獨立董事關於公司2022年度日常關聯交易預計的獨立意見》）
表決結果：同意4票，棄權0票，反對0票，審議透過。
6、《關於召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》
公司決定於2022年3月4日（星期五）下午14:50在公司總部會議室召開公司2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。
審議如下議案：
（1）關於提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案；
（2）關於修訂公司《獨立董事工作制度》的議案；
（3）關於修訂公司《募集資金使用管理制度》的議案；
（4）關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案；
（5）關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案。
詳情請參閱同日分別刊登於《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及刊載於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《南寧糖業股份有限公司關於召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票，審議透過。
三、備查檔案目錄：
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
南寧糖業股份有限公司
董事會
2022年2月17日
