MASAK 認定 Binance Turkey 違反了《防止洗錢犯罪收益法》，也稱為《反洗錢法》。
幣安土耳其因不遵守反洗錢規定被罰款 800 萬里拉訊息
在加密貨幣交易所未能透過金融監管機構對反洗錢 (AML) 合規性的審計後，金融犯罪調查委員會 (MASAK) 對幣安土耳其處以 800 萬里拉（近 750,000 美元）的罰款。
金融犯罪調查委員會 (MASAK) 是土耳其財政部下屬的金融情報部門，它認定加密貨幣交易所 Binance 在土耳其的業務違反了旨在防止對透過犯罪手段獲得的資金進行洗錢的法律。據當地新聞媒體 Anadolu Agency 報道，MASAK 對第 5549 號防止洗錢犯罪所得法（也稱為“反洗錢法”）進行了審計。
土耳其的反洗錢法要求公司識別和驗證平臺上客戶的個人身份資訊，其中包括姓氏、出生日期、TC 識別號（土耳其相當於社會安全號碼）以及型別和號碼等詳細資訊。身份證件。法律還要求企業在 10 天內將可疑活動立即通知政府。
正如 Cointelegraph Turkey 報道的那樣，監管機構對涉嫌違規行為處以最高 800 萬土耳其里拉的行政罰款。此外，這一時間表也恰逢埃爾多安總統宣佈完成加密法律草案的那一天，該草案將很快提交議會批准。
有了這個，幣安也成為第一家被土耳其政府罰款的加密貨幣企業。此外，根據前財政部和成本部長 Lutfi Elvan 的說法，MASAK 正在與金融行動特別工作組 (FATF) 密切合作，該組織是打擊洗錢和恐怖主義融資的全球監管機構：
“FATF 已要求對加密交易平臺採取措施。”
根據這一要求，MASAK 還同意在 10 天內報告價值超過 10,000 里拉的交易。
