證券程式碼：002591 證券簡稱：恆大高新 公告編號：2021-049
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西恆大高新技術股份有限公司（以下簡稱 “公司”）於2021年10月25日召開第五屆監事會第六次會議。現場會議在公司四樓會議室召開。會議通知及議案等檔案已於2021年10月14日以書面或電子郵件方式送達各位監事，本次會議應參會監事3名，實到監事3名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議由監事會主席周建先生主持，經與會監事充分合議並現場投票表決，通過了以下議案並形成決議：
1、審議通過了《關於公司2021年第三季度報告的議案》
經稽核，監事會認為董事會編制和稽核公司2021年第三季度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度報告》。
三、備查檔案
1、第五屆監事會第六次會議決議;
特此公告。
江西恆大高新技術股份有限公司
監 事 會
二二一年十月二十五日
證券程式碼：002591 證券簡稱：恆大高新 公告編號：2021-048
江西恆大高新技術股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江西恆大高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年10月25日以現場會議結合通訊表決的方式召開第五屆董事會第十二次會議。現場會議在公司四樓會議室召開。會議通知及議案等檔案已於2021年10月14日以書面、傳真或電子郵件方式送達各位董事。本次會議由董事長朱星河先生主持，應出席董事7名，實際參會董事7名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關於公司2021年第三季度報告的議案》
公司董事會一致認為2021年第三季度報告所載資料內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
1、第五屆董事會第十二次會議決議；
董 事 會
二二一年十月二十五日
證券程式碼：002591 證券簡稱：恆大高新 公告編號：2021-050
江西恆大高新技術股份有限公司
2021年第三季度報告
重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高階管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)宣告：保證季度報告中財務資訊的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務資料
(一)主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
(二)非經常性損益專案和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
其他符合非經常性損益定義的損益專案的具體情況：
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益專案的具體情況。
將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益專案的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的專案的情形。
(三)主要會計資料和財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（一）資產負債表專案2021年9月末與2020年年末增減
1、應收賬款期末較上年期末增加42.45%，主要系公司本報告期業務增長所致；
2、其他應收款期末較上年期末增加52.15%，主要系公司業務增長，用於專案管理週轉金及備用金增加所致；
3、合同資產期末較上年期末增加60.82%，主要系公司業務增長，產生合同質保金增加所致；
4、其他權益工具投資期末較上年期末增加60%，主要系公司持有“中潤新能”股票，本報告期股價上漲導致；
5、在建工程期末較上年期末增加224.21%，主要系本報告期檢測樓暨配套設施倒班、瑤湖工業園三期專案建設新增投入所致；
6、使用權資產期末較上年期末增加100%，主要系公司2021年首次執行新租賃準則所致；
7、長期待攤費用期末較上年期末增加180.68%，主要系子公司寧德恆茂裝置大修費用發生所致；
8、短期借款期末較上年期末增加87.57%，主要系公司新增流動資金貸款所致；
9、應付票據期末較上年期末減少63.46%，主要系公司上年辦理的應付票據業務，本報告期到期兌付所致；
10、應付賬款期末較上年期末增加107.90%，主要系公司隨著採購量的加大，相應與供應商信用結算賬期加長所致；
11、合同負債期末較上年期末增加39.44%,主要系公司預收進度款項增加所致；
12、應付職工薪酬期末數較上年期末減少62.55%，主要繫上年末計提的年終獎在本報告期發放所致；
13、應交稅費期末數較上年期末減少57.33%，主要系由於本報告期盈利減少，導致計提的所得稅減少所致；
14、其他應付款期末數較上年期末增加32.36%，主要系公司在建工程質保金、房租押金增加所致；
15、一年內到期的非流動負債期末數較上年期末增加46050.15%，主要系公司2021年首次執行新租賃準則按月計提租金及物業費所致；
16、長期借款期末數較上年期末增加517.84%，主要系公司檢測樓暨配套設施倒班、瑤湖工業園三期專案建設專案貸款所致；
17、租賃負債期末數較上年期末增加100%，主要系公司2021年首次執行新租賃準則所致；
18、預計負債期末數較上年期末增加83.95%，主要系公司預提售後服務費增加所致；
19、庫存股末數較上年期末減少100%，主要系公司登出庫存庫所致；
20、少數股東權益期末數較上年期末減少52.89%，主要系公司控股子公司恆大金屬交易中心股份有限公司登出清算所致；
（二）利潤表專案2021年1-9月與2020年1-9月同比增減
1、營業收入較上年同期增長72.87%，主要系公司各板塊業務都同比增長，且同比新增雲通訊業務；
2、營業成本較上年同期增長141.29%，主要系隨收入變化而變化，但比例大於收入增長變化；
3、銷售費用較上年同期增長38.9%，主要系公司業務拓展費用增長所致；
4、信用減值損失較上年同期減少149.19%，主要系公司本報告期回款狀況良好，衝回了已計提的減值準備所致；
5、投資收益較上年同期增加164.71%，主要系公司持有理財產品收益增加所致；
6、資產處置損益較上年期減少219.73%，主要系公司處置閒置及報廢物資所致；
7、其他收益較上年同期增加192.64%，主要系公司根據社會保障局政策，穩崗補貼增加所致所致；
8、營業外收入較上年同期增加76.65%，主要系公司收信力築正貨款滯納金和政府補助所致；
9、營業外支出較上年同期較少47.01%，主要是上年因新冠疫情公司對外捐贈較多，本期捐贈減少所致；
10、所得稅費用較上年同期減少35.41%，主要系公司本報告期內盈利減少所致；
（三）現金流量表專案2021年1-9月與2020年1-9月同比增減
1、經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少190.7%，主要系公司本報告期購買商品、接受勞務支付的現金增加所致；
2、投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少265.26%，主要系公司本報告期檢測樓暨配套設施倒班、瑤湖工業園三期專案建設投入增加所致；
3、籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加231.02%，主要系公司本報告期新增流動資金貸款和專案貸款所致。
二、股東資訊
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
1、 關於向全資子公司劃轉餘熱發電業務相關資產並對其增資以及子公司簽訂能源管理專案合同事項
公司於 2021 年 8 月 4 日召開第五屆董事會第十次臨時會議，審議通過了《關於擬向全資子公司劃轉餘熱發電業務相關資產並對其增資的議案》同意公司以 2021 年 07 月 31 日為劃轉基準日，將公司擁有的與餘熱發電業務相關的資產、負債按賬面淨值全部劃轉至全資子公司寧德恆茂，公司擬將與餘熱發電業務相關的資質、合同、人員及其他相關權利與義務一併轉移至寧德恆茂，劃轉期間發生的資產、負債變動情況將根據實際狀況調整並予以劃轉。同時公司將對寧德恆茂進行增資，本次增資後，寧德恆茂註冊資本將增加至5,000 萬元（公告編號：2021-039）。 審議通過了《關於全資子公司簽訂能源管理專案合同的議案》，同意公司全資子公司福建省寧德恆茂節能科技有限公司與福建青拓鎳業有限公司《能源管理專案合同》，雙方同意按“合同能源管理”模式由寧德恆茂向青拓鎳業提供 15MW 煙氣餘熱發電系統專項節能服務（公告編號：2021-040）。
2、關於公司獨立董事辭職事項
公司收到獨立董事吳志軍先生的書面辭職申請。根據中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》（中組發【2013】18號）的檔案規定以及《教育部辦公廳關於開展黨政領導幹部在企業兼職情況專項檢查的通知》相關要求，吳志軍先生申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，同時一併辭去公司第五屆董事董事會薪酬與考核委員會召集人、董事會戰略委員會委員、董事會審計委員會委員等職務，辭職後吳志軍先生不在公司擔任任何職務。（公告編號：2021-045）。
3、關於公司回購股份登出事項
公司於 2021 年 4 月 29 日召開公司第五屆董事會第八次會議及 2021 年 5 月21 日召開 2020 年年度股東大會，審議通過了《關於公司調整回購股份用途並登出的議案》及《關於減少註冊資本及修訂<公司章程>相關條款的議案》，公司擬對回購股份的用途進行變更，回購股份用途調整為“登出以減少註冊資本”，公司將登出回購股份 4,280,800 股，登出完成後公司總股本將由 304,480,284 股變更為 300,199,484 股。具體內容詳見公司於 4 月 30 日披露的《關於公司調整回購股份用途並登出的公告》（公告編號：2021-019）。現公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述已回購股份 4,280,800 股的登出事宜。本次回購股份登出手續符合法律法規關於回購股份登出期限的相關要求。
4、關於子公司登出事項
公司於 2020 年 12 月 01 日召開第五屆董事會第四次臨時會議，審議通過了《關於登出子公司的議案》，同意登出子公司恆大金屬交易中心股份有限公司並授權公司經營層辦理其清算、登出登記手續以及資產、人員處置和安排等相關事宜（公告編號 2020-082）。現恆大金屬交易中心的工商登出登記手續已辦理完畢。
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合併資產負債表
編制單位：江西恆大高新技術股份有限公司
單位：元
法定代表人：朱星河 主管會計工作負責人：萬建英 會計機構負責人：喬睿
2、合併年初到報告期末利潤表
單位：元
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。
3、合併年初到報告期末現金流量表
單位：元
(二)財務報表調整情況說明
1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關專案情況
√ 適用 □ 不適用
是否需要調整年初資產負債表科目
√ 是 □ 否
合併資產負債表
單位：元
調整情況說明
2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較資料說明
□ 適用 √ 不適用
(三)審計報告
第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經審計。
江西恆大高新技術股份有限公司董事會
