【新華社微特稿】瑞士法院7日開始審理檢察機關對瑞士信貸銀行發起的刑事訴訟，檢方指控這家瑞士第二大銀行未能採取必要措施阻止員工協助外國販毒團伙隱匿和洗白贓款。
據路透社報道，這是瑞士大型銀行在本國首次成為刑事訴訟的被告。這起案件引起瑞士輿論密切關注，認為它可能預示瑞士檢察機關開始對本國銀行加強審查。
檢察機關說，2004年至2008年，保加利亞毒品走私團伙頭目埃韋林·巴內夫及多名成員藉助在瑞信的賬戶洗錢，而瑞信以及一名前客戶經理“未能採取所有必要措施”防止這些非法交易發生。檢方尋求對瑞信罰款4240萬瑞士法郎（約合2.9億元人民幣）。
瑞信在發給媒體的宣告中稱檢方指控“毫無根據”，表示相信涉案前員工“無辜”，“將在法庭上堅決捍衛清白”。那名涉案前員工2009年被警方短暫拘留，2010年離職。她被控幫助毒販隱匿贓款來源。她的代理律師說，指控“不公”，將尋求無罪判決。
檢方同時指控瑞士寶盛銀行一名前客戶經理參與協助巴內夫團伙洗錢，銀行本身未受指控。
巴內夫販毒團伙兩名成員已遭到欺詐、偽造檔案等罪名指控，將在瑞士聯邦法院受審。巴內夫本人尚未在瑞士受到指控。國際刑警組織的通緝名單顯示，他2017年和2018年先後在義大利和保加利亞因販毒獲罪。巴內夫潛逃，去年9月在烏克蘭被捕。保加利亞檢察機關正尋求將他引渡回國，以組建犯罪團伙和販毒罪名起訴他。（完）（沈敏）
關鍵詞：瑞士信貸銀行(Credit Suisse)、埃韋林·巴內夫(Evelin Banev)
【來源：新華社】
