文/陳根
由於比特幣與以太坊等虛擬貨幣的出現，帶動了虛擬貨幣的炒作，在催生出虛擬或者，或者說數字貨幣交易所的同時，也催生出了各種各樣的利用區塊鏈技術進行虛擬貨幣詐騙的技術。
這種詐騙往往會透過利用情感的方式尋騙——男人對女人，或女人對男人。詐騙分子會透過社交網路尋找合適的目標，然後以情感的名義來建立信任，並開展詐騙的行為。其中一個叫MOT Pro的虛擬貨幣交易平臺就是最近比較火的詐騙交易平臺。而我今天寫這篇文章是因為我身邊有好幾位朋友被詐騙過，因此寫出來提醒大家注意防止詐騙。
MOT Pro的虛擬貨幣交易平臺的詐騙方式通常如下：
①首先他們會讓目標客戶下載MOT Pro這個虛擬交易平臺。但由於這是一個詐騙平臺，因此是無法獲得蘋果商城的認證，但是安卓相對比較寬鬆一些對於應用的稽核。那麼這些藉著感情名義的騙子們就會讓目標物件下載TestFlight這個應用對蘋果商城沒有認證過的MOT Pro應用進行解鎖；
詐騙平臺
② 因為是非法的詐騙應用系統，為了讓詐騙顯的更真實，同時也是為了能夠利用區塊鏈技術騙取到真實的USDT，也就是美元等價的穩定幣，他們就會讓目標物件下載幣安這類信用比較高的認證交易所，然後指導目標客戶在幣安或其他的交易所去購買USDT，購買完成之後就會指導目標客戶將這些真實的USDT轉到MOT Pro平臺中；
③ 之後，詐騙分子會包裝出一種可信賴的專業性，以幫助目標物件投資獲利的名義，指導目標物件購買所謂的產品，通常會以尋找節點之類的各種名義，然後告訴目標客戶購買，然後會在這個MOT Pro平臺的虛擬賬戶中讓客戶看到收益，並且是非常可觀的收益；
詐騙的交易方式
④ 為了進一步獲取目標客戶的信任，詐騙分子通常會指導目標客戶將這個在MOT Pro平臺的虛擬賬戶中獲利的USDT轉到其他正規的數字貨幣交易所中，並且為了讓目標物件建立信任感與真實性，會讓目標物件去賣掉這些真實的USDT。到這裡，可以說，交易都是“真實”的，也可以理解為這些詐騙人員的前期營銷費用。如果目標物件在這個時候獲得了一點利益之後，就見好就收，此時這些詐騙的營銷人員就會造成損失；
⑤ 但這些詐騙人員會利用之前所說的利用情感關係，以及人性的貪婪與冒險的天性，就會遊說這些目標物件在投入更多的錢來參與這個遊戲。顯然不瞭解的人，在經歷了前面的構建的真實性之後，就會基於人性中的弱點，人性中的善良與貪婪這種矛盾，然後大部分的人會重新進入這個遊戲中，並且此時這些詐騙的業務人員就會以各種方式讓那目標物件投入更多的錢；
⑥ 最後，繼續上面所講到的④的遊戲，讓目標物件將這些真實的USDT轉到MOT Pro平臺的虛擬賬戶中，並且會基於之前獲利的操作，繼續以幫助目標物件賺錢的名義，遊說目標物件投入更多的錢。但是所有繼續投入的錢，其實早已經在MOT Pro平臺這個虛擬的賬戶中被轉移走，留給目標物件的只有一個虛擬的數字。如果目標物件察覺，並要求轉走的時候，此時這些詐騙人員就會編造出一個智商稅的理由繼續騙。
編造的詐騙理由
在虛擬貨幣大肆炒作的當下，由於監管的缺失，虛擬貨幣正在成為新型詐騙的瘋狂的地方，這是一種新型的詐騙方式。目前這些詐騙團伙的目標物件是資金在海外的中國人，但會不會針對於中國大陸的人士進行跨境網路詐騙，目前不好說。再此有圖有真相的提醒大家，對於虛擬貨幣要提高警惕，以免受到詐騙。
