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【斷卡行動】央行通報:620家銀行網點暫停開戶,14.8億張異常銀行卡被清理

2021年11月22日,中國人民銀行公佈“斷卡”行動最新情況。

據悉,在“斷卡”行動中,中國人民銀行推動行業風險整治,督促銀行、支付機構清理長期不動戶、“一人多卡”、頻繁掛失補換卡等異常銀行卡14.8億張。根據公安機關移送涉案賬戶線索,組織商業銀行、支付機構逐戶倒查涉案賬戶及關聯賬戶,中止大量涉詐賬戶業務。嚴查支付領域涉詐違規問題,對130餘家商業銀行和支付機構開展專項檢查,暫停620家銀行網點1至6個月開戶業務。

在中緬邊境涉電信網路詐騙嚴重地區試點自助櫃員機(ATM)人臉識別取款核驗機制,協助公安機關鎖定上千名“揹包客”。指導商業銀行建立涉詐風險監測攔截模型,對涉詐高風險交易“快速監測,及時攔截”,實時攔截涉詐資金10億元。中國銀聯持續最佳化電信網路新型違法犯罪交易風險事件管理平臺,大幅提升公安機關資金查控和止付效率,挽回大量人民群眾損失,基於雲閃付開展跨行風險監測攔截,累計攔截涉詐交易1480萬筆。

同時,會同工信部、稅務總局、市場監管總局執行企業資訊聯網核查系統,強化企業銀行賬戶風險防控,累計核驗業務9430萬筆,同比增長51%。組織商業銀行、支付機構對公安機關認定的5.2萬買賣賬戶單位和個人實施5年內不得新開戶等金融懲戒措施,有力震懾買賣賬戶黑產。聯合公安部、銀保監會開展“反詐拒賭,安全支付”集中宣傳活動,提高全社會反詐拒賭和依法使用賬戶的法律意識。

【斷卡行動】央行通報:620家銀行網點暫停開戶,14.8億張異常銀行卡被清理

分類: 遊戲
時間: 2021-12-26

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