區塊鏈世界中的騙局及套路

我們常用的交易所包括火幣、幣安、Okex等都會在其官網公告中列出常見的詐騙案例及手段，但是使用者一般沒有時間或者說懶得去看，認為自己不會遇到這種事情或者覺得自己能識別各種騙局，導致不法分子有機可乘，其實我們每個人都有必要了解常見的詐騙套路，知道了套路，相當於在心裡加多了一道防火牆，遇到騙子時就能立即識別。

下面我們總結一下在區塊鏈世界中常見的騙局及套路。

投資者要謹防打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”旗號實施詐騙的行為，不要盲目相信天花亂墜的承諾，需樹立正確的貨幣觀念和投資理念，提高風險意識。

一、區塊鏈常見騙局及案例分析

1. 法幣交易詐騙

犯罪分子透過私下溝通騙取受害人進行私下交易，透過微信、支付寶、銀行卡等進行付款，收到款項後拒絕轉幣或者收到幣後拒絕付款，達到行騙目的。

防範策略

需要把法定貨幣換成數字資產，或者將數字資產換成法定貨幣時，一定要透過較大的或者自己信任的交易平臺擔保進行，沒有收到款項時堅決不放幣或放款，能基本杜絕犯罪分子的詐騙行為。除非是非常熟悉的朋友，一般不要進行私下交易。

2. 釣魚網站詐騙

此類騙局會偽造知名交易所的頁面，偽造專案方私募網站，偽造交易所傳送郵件、手機簡訊等，使用者一旦開啟該釣魚網站後，會要求輸入賬戶、驗證碼、資金密碼等敏感資訊，騙子利用獲取到的賬戶資訊和驗證碼操作賬戶，轉移資金等，從而竊取數字資產。

另外，騙子還會偽造虛假官方公告，公告多以“搬磚套利”、“高額返利”、“空投獎勵”、“上幣活動” 為噱頭，在各種群內傳送連結，呼籲使用者參與。

防範策略

注意辨別登入網站的網址是否為官方網址，觀察郵件發件人是否為官方郵件地址。另外，任何時候任何情況下，永遠不要洩露你的私鑰！！！！

3. 殺豬盤、資金盤騙局

在“殺豬盤”騙局中，騙子透過網路交友、或者假扮成投資導師等套路，在各類社群、理財、投資論壇下炫耀自己的高額收益，並留下聯絡方式，等別人來加為好友。

騙子跟對方成為好友建立信任後，誘導使用者將大交易所的幣提到詐騙平臺進行交易，使用者初期盈利，加大資金投入，接連虧損，並無法提取剩餘資金。

資金盤一般都是完全沒有價值的專案或者平臺，透過拉人頭的方式，讓投資者投入資金，然後最早投入的人和專案方，賺取後面投資者的錢財。一旦資金流斷裂，資金盤就會立馬崩盤，讓後期入局的投資者血本無歸。

防範策略

不要輕易相信陌生人，對“高分紅高收益””保證賺錢“的宣傳手段提高警惕。

4. 冒充平臺工作人員、公檢人員詐騙

此類騙局騙子會冒充平臺工作人員（客服/安全中心）、或者公檢人員等名義與你聯絡（微信、QQ、電報、電話等）。

以您的賬戶存在黑錢/黑幣等洗錢風險為由，要求你配合安全排查、解除賬戶風險/凍結。利用您的恐慌心理，騙取你的賬號資訊，或者誘導你完成提幣或轉款。

防範策略

平臺工作人員或者執法機關人員不會直接電話跟你聯絡，涉及錢財交易或者轉賬的行為一定要提高警惕。

二、新型詐騙案例

1. 清退某地區使用者，升級為海外使用者

2. 共享螢幕詐騙

騙子假冒工作人員，稱使用者的交易觸發風控，需要將數字資產提取到錢包，並要求使用者下載會議軟體，開啟“共享螢幕”來指導使用者進行提幣。

三、鏈上詐騙案例

1. 貔貅盤(pixiu)

貔貅盤的意思只能買進不能賣出，有的是隻有專案方的地址才能賣出，有的是隻能賣一次或者只能小額才能賣出等等。

騙子尤其會盯上準備上交易的新幣，還有熱門的幣種，像最近比較火的元宇宙、鏈遊等。

利用投資者”不想錯過新幣，想盡快搶先買進獲利賣出“的心理，此時的投資者因為幻想著梭哈暴富，所以防範會降低，一不小心就會點選群裡的連結或者複製不經過驗證的合約地址進行交易，交易過後才知道被騙。

防範策略

不要隨便複製群裡發的專案合約地址去交易，一定要先進行驗證，確認是官方釋出的合約地址才可以。

進去區塊鏈瀏覽器檢視合約程式碼是否開源，如果是閉源的合約儘量不要去碰

2. 錢包空投代幣

很多專案都會空投代幣到使用者的數字錢包裡面，但裡面也不乏騙局，一不小心授權其登入錢包後，裡面的資金就會被轉走。

騙子一般會向大量的錢包地址空投其代幣，動輒就是幾萬甚至幾百萬個，錢包裡面會顯示價值幾萬美元，使用者看到了這麼大筆錢的話會想著到去中心化交易所進行交易換成USDT，當用戶授權時，騙子就會轉走錢包裡面的資產。

進行錢包授權時需要確認專案資訊，自己沒印象互動過的專案或者不知道是啥的專案一定不能授權。

3. 私鑰騙局

網上騙子會把自己錢包的私鑰放出來，裡面有一定的資產，然後引誘別人把Gas費（一般是以太坊）轉到這個錢包裡面，當你把以太坊轉進來時，騙子會快你一步把資產都轉走。

按照目前以太坊的價格和互動的費用來看，如果被騙一般就是100~150美金，雖然不是太大額，但我們也要儘量避免被騙。

4. 福利騙局

騙子偽造虛假官方公告，公告多以“搬磚套利”、“高額返利”、“空投獎勵”、“上幣活動” 為噱頭，在各種群內傳送連結，呼籲使用者參與。

如冒充Polkadot（波卡）官方人員，拉取一個虛假的官方Polkadot社群（微信或電報），釋出空投獎勵資訊，如往某”官方錢包地址“轉賬一定數量的DOT，能立馬返還（獎勵）給你2倍的DOT（理由是要驗證你是否是DOT的持有者）。假網址下面還會做一個活動倒數的進度條，使用者如果抱著投機取巧的心態，很容易急急忙忙地去轉賬，從而被騙。