股票簡稱：友阿股份 股票程式碼：002277 編號：2021-073
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況；
2、本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開
（1）時間：
②網路投票時間：透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2021年12月20日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
（2）現場會議召開地點：友阿總部大廈13樓1301會議室（湖南省長沙市芙蓉區朝陽前街9號）
（3）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的方式。
（4）會議召集人：公司第六屆董事會
（5）現場會議主持人：董事長鬍子敬先生
（6）本次股東大會會議的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
2、股東出席會議情況
出席本次會議的股東及股東代表共計9名，代表有表決權的股份377,955,420股，佔公司股份總數的27.1097%。
1、出席現場會議的股東及股東代表1名，代表有表決權股份376,448,740股，佔公司股份總數的27.0016%。
2、透過網路投票的股東8名，代表有表決權股份1,506,680股，佔公司股份總數的0.1081%。
其中透過現場和網路參加本次會議的中小投資者共8名（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高階管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東；），代表有表決權股份1,506,680股，佔公司股份總數的0.1081%。
公司全體董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，高階管理人員及見證律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場表決結合網路投票表決的方式。
1、審議關於變更公司經營範圍並修訂《公司章程》相應條款的議案。
表決結果：同意377,157,240股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.7888%；反對798,180股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.2112%；棄權0股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。
本議案經出席本次會議有效表決權股份總數的2/3以上透過。
三、本次會議經湖南啟元律師事務所律師見證。
1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所
2、律師姓名：莫彪、達代炎
3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程式、表決結果合法有效。
四、會議備查檔案
1、《湖南友誼阿波羅商業股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議》；
2、《湖南啟元律師事務所關於湖南友誼阿波羅商業股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
湖南友誼阿波羅商業股份有限公司
董事會
2021年12月21日
